АО «KARBONAT» (далее именуемое – общество) добровольно следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 № 9, демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному ведению бизнеса.
В соответствии с пунктом 11 Кодекса в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, общество подробно раскрывает ее причины, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).
| Рекомендации Кодекса | Объяснения |
|
Абзац 4 пункта 15 Кодекса: проводят по решению общего собрания акционеров ежегодный анализ соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития АО с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов. |
Вопрос привлечения независимых профессиональных организаций – консультантов для проведения ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития требует тщательного изучения. |
|
Абзац 15 пункта 20 Кодекса: обеспечивают участие членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров. |
Общество по мере возможности примет меры по обеспечению участия членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров. |
|
Абзац 5 пункта 25 Кодекса: создают при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других). |
Общество по мере возможности примет меры по созданию комитета по аудиту и иных комитетов по необходимости. |
|
Абзац 11 пункта 25 Кодекса: страхуют бизнес-риски АО и ответственность исполнительного органа. |
Среди услуг страховых компаний услуги по страхованию бизнес-риска и ответственность исполнительного органа отсутствуют. В будущем, при предоставлении таких видов страхования общество примет меры по соответствующему страхованию. |
|
Абзац 3 пункта 29 Кодекса: организуются регулярные оценки соответствия действующей организационной структуры АО типовой структуре, утвержденной законодательством. |
Общество в будущем примет меры по организации регулярных оценок соответствия действующей организационной структуры общества типовой структуре, утвержденной законодательством. |
| Прочие несоблюденные рекомендации | При возникновении возможности соблюдения рекомендаций в будущем общество примет меры по их соблюдению. |