ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРИНЦИПУ «СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ» («COMPLY OR EXPLAIN»)

319

АО «KARBONAT» (далее именуемое – общество) добровольно следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 № 9, демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному ведению бизнеса.

В соответствии с пунктом 11 Кодекса в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, общество подробно раскрывает ее причины, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).

Рекомендации Кодекса Объяснения

Абзац 4 пункта 15 Кодекса:

проводят по решению общего собрания акционеров ежегодный анализ соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития АО с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов.

Вопрос привлечения независимых профессиональных организаций – консультантов для проведения ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития требует тщательного изучения.

Абзац 15 пункта 20 Кодекса:

обеспечивают участие членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров.

Общество по мере возможности примет меры по обеспечению участия членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров.

Абзац 5 пункта 25 Кодекса:

создают при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других).

Общество по мере возможности примет меры по созданию комитета по аудиту и иных комитетов по необходимости.

Абзац 11 пункта 25 Кодекса:

страхуют бизнес-риски АО и ответственность исполнительного органа.

Среди услуг страховых компаний услуги по страхованию бизнес-риска и ответственность исполнительного органа отсутствуют. В будущем, при предоставлении таких видов страхования общество примет меры по соответствующему страхованию.

Абзац 3 пункта 29 Кодекса:

организуются регулярные оценки соответствия действующей организационной структуры АО типовой структуре, утвержденной законодательством.

Общество в будущем примет меры по организации регулярных оценок соответствия действующей организационной структуры общества типовой структуре, утвержденной законодательством.
Прочие несоблюденные рекомендации При возникновении возможности соблюдения рекомендаций в будущем общество примет меры по их соблюдению.