СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «KARBONAT» сообщает о проведении 22 июня 2023 года годового Общего собрания акционеров общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии на неопределенный срок.
- Заслушивание Отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2022 году.
- Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
- Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
- Рассмотрение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления за 2022 год.
- Распределение прибыли общества за 2022 год.
- Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
- Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами в период до очередного годового Общего собрания акционеров.
Местонахождение (почтовый адрес) общества: Республика Узбекистан, 131204, Джизакская область, Форишский район, Сельский сход граждан «Эгизбулок».
Электронный адрес общества: info@karbonat.uz
Место проведения собрания: г. Ташкент, Шайхонтохурский район, улица Зульфияхонум, 14, Бизнес-центр, 4 этаж.
Регистрация акционеров: с 09-00 ч. до 10-00 ч. в день проведения собрания и по месту проведения собрания.
Начало собрания: 10-00 ч.
Порядок участия и голосования на Общем собрании акционеров:
- Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.
- Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.
- Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).
- Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества-один голос».
- Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.
Прочая информация:
- Реестр акционеров для участия в Общем собрании акционеров формируется по состоянию на 16 июня 2023 года.
Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 10-00 ч. до 16-00 ч., по адресу: г. Ташкент, Шахонтохурский район, улица Зульфияхонум, 14, Бизнес-центр, 4 этаж.
Телефон для справок: 90 982-44-48.
Скачать